2024-02-04
2024-02-04
2024-02-04
2024-01-31
一、什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。二、非法集资常见手段(一)承诺高额回报。...
2023-10-26
长春绿园融泰村镇银行股份有限公司客户尽职调查工作经验分享2023年10月24日,中国人民银行吉林省分行组织召开2023年度吉林省银行业金融机构反洗钱平行审查工作总结会暨客户尽职调查工作分享会。参会人员有人民银行吉林省各市(州)分行...